جمعه، 28 اردیبهشت 1403 - Fri, 17th May 2024
صفحه اصلی  -  
سیاسی  -  
اقتصادی  -  
اجتماعی  -  
ورزشی  -  
فرهنگی  -  
پزشکی  -  
علمی  -  
فناوری  -  
حوادث  -  
بین الملل  -  
استانها  -  
کرونا

 
 


پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,388.48
طلای 18 33,642,000
سکه امامی 407,030,000
بهار ازادی 379,950,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
قانون مبارزه با پولشویی - صفحه شانزدهم
بروزرسانی: 16:19
301 -
  دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ابلاغ شد
آنا- اقتصادی- 24  ماه پیش - یکشنبه 25 اردیبهشت 1401، 15:32 63732877


احکام و الزامات مربوط به ساختار و تشکیلات واحدهای مبارزه با پولشویی و نحوه احراز صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیر ارشد واحدهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در اشخاص مشمول ...


302 -
  ابلاغ دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
جدید پرس- سیاسی- 24  ماه پیش - یکشنبه 25 اردیبهشت 1401، 14:10 63731676


احکام و الزامات مربوط به ساختار و تشکیلات واحدهای مبارزه با پولشویی و نحوه احراز صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیر ارشد واحدهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در اشخاص مشمول ...


303 -
  بانک مرکزی: ابلاغ دستورالعمل تشکیل واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در بانک ها
عصر ایران- اقتصادی- 24  ماه پیش - یکشنبه 25 اردیبهشت 1401، 13:47 63731296


احراز صلاحیت امنیتی و عمومی فرد موردنظر مؤسسه اعتباری برای انتصاب در سمت مسئول مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم باید رأساً توسط مؤسسه اعتباری و از طریق استعلام از مراجع ذی ربط ...


304 -
  دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ابلاغ شد
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 24  ماه پیش - یکشنبه 25 اردیبهشت 1401، 13:45 63731255


احکام و الزامات مربوط به ساختار و تشکیلات واحدهای مبارزه با پولشویی و نحوه احراز صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیر ارشد واحدهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به شبکه بانکی ابلاغ شد.


305 -
  بانک مرکزی: ابلاغ دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
عصر ایران- اقتصادی- 24  ماه پیش - یکشنبه 25 اردیبهشت 1401، 13:12 63730662


احراز صلاحیت امنیتی و عمومی فرد موردنظر مؤسسه اعتباری برای انتصاب در سمت مسئول مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم باید رأساً توسط مؤسسه اعتباری و از طریق استعلام از مراجع ذی ربط ...


306 -
  دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ابلاغ شد
خبرگزاری صداوسیما- اقتصادی- 24  ماه پیش - یکشنبه 25 اردیبهشت 1401، 13:07 63730572


احکام و الزامات مربوط به ساختار و تشکیلات واحد های مبارزه با پولشویی و نحوه احراز صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیر ارشد واحد های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در اشخاص مشمول ...


307 -
  دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی ابلاغ شد
میزان- اقتصادی- 24  ماه پیش - یکشنبه 25 اردیبهشت 1401، 12:47 63730261


خبرگزاری میزان طبق اعلام روابط عمومی بانک مرکزی، ماده (37) آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ 21‏/07‏/1398 هیأت وزیران و تبصره های (1) الی (6) ذیل آن به تبیین ...


308 -
  دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ابلاغ شد
ایلنا- اقتصادی- 24  ماه پیش - یکشنبه 25 اردیبهشت 1401، 12:42 63730193


احکام و الزامات مربوط به ساختار و تشکیلات واحدهای مبارزه با پولشویی و نحوه احراز صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیر ارشد واحدهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در اشخاص مشمول ...


309 -
  مهر تأیید دیوان عدالت اداری بر قانونی بودن الزام نماد اعتماد الکترونیکی
خبرگزاری دانشجو- اقتصادی- 27  ماه پیش - یکشنبه 15 اسفند 1400، 14:22 62941255


به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو به نقل از روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا)، رعایت الزام قانونی داشتن نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) به عنوان مجوز فعالیت کسب ...


310 -
  دیوان عدالت اداری به الزام اینماد مهر تایید زد
اکوفارس- سیاسی- 27  ماه پیش - شنبه 14 اسفند 1400، 15:15 62926979


دیوان عدالت اداری در رأی خود ضمن رد ادعای مطرح شده مبنی بر مغایرت الزام اینماد با برخی اصول قانون اساسی، این الزام قانونی را منطبق بر الزامات مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی ...


311 -
  دیوان عدالت اداری به الزام اینماد مهر تایید زد
دولت بهار- سیاسی- 27  ماه پیش - شنبه 14 اسفند 1400، 15:15 62926964


دیوان عدالت اداری در رأی خود ضمن رد ادعای مطرح شده مبنی بر مغایرت الزام اینماد با برخی اصول قانون اساسی، این الزام قانونی را منطبق بر الزامات مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی ...


312 -
  مهر تأیید دیوان عدالت اداری بر قانونی بودن الزام نماد اعتماد الکترونیکی
خبرگزاری دانشجو- سیاسی- 27  ماه پیش - شنبه 14 اسفند 1400، 14:37 62926217


به گزارش گروه خبرگزاری دانشجو به نقل از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا)، رعایت الزام قانونی داشتن نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) به عنوان مجوز فعالیت کسب و کار های اینترنتی ...


313 -
  مهر تأیید دیوان عدالت اداری بر قانونی بودن الزام نماد اعتماد الکترونیکی
فارس- سیاسی- 27  ماه پیش - شنبه 14 اسفند 1400، 13:52 62925371


مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام کرد که رعایت الزام قانونی داشتن اینماد به عنوان مجوز فعالیت کسب و کارهای اینترنتی جهت دریافت درگاه پرداخت توسط دیوان عدالت اداری تایید شد. - به گزارش ...


314 -
  دیوان عدالت اداری به الزام اینماد مُهر تایید زد
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 27  ماه پیش - شنبه 14 اسفند 1400، 11:55 62922772


دو سال پس از تصویب آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، آذر ماه امسال برای شرکت های پرداختیار اجرایی شد. اکنون رأی دیوان عدالت اداری با رد شکایت علیه اینماد، - به نقل از روابط عمومی ...


315 -
  دیوان عدالت اداری بر قانونی بودن الزام اینماد مهر تأیید زد
سیتنا- اقتصادی- 27  ماه پیش - شنبه 14 اسفند 1400، 10:55 62921297


رعایت الزام قانونی داشتن اینماد به عنوان مجوز فعالیت کسب و کارهای اینترنتی جهت دریافت درگاه پرداخت، در حالی برای شرکت های پرداختیار اجرایی شد که افرادی با وارد کردن برخی شبهه های حقوقی، ...


316 -
  مهر تأیید دیوان عدالت اداری بر قانونی بودن الزام نماد اعتماد الکترونیکی
مهر- سیاسی- 27  ماه پیش - شنبه 14 اسفند 1400، 10:12 62920335


دیوان عدالت عداری در حکم خود بر قانونی بودن الزام نماد اعتماد الکترونیکی تایید کرد. - به نقل از روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی رعایت الزام قانونی داشتن نماد اعتماد الکترونیکی ...


317 -
  مهر تأیید دیوان عدالت اداری بر قانونی بودن الزام نماد اعتماد الکترونیکی
آریا- سیاسی- 27  ماه پیش - شنبه 14 اسفند 1400، 09:57 62919930


رأی دیوان عدالت اداری با رد شکایت علیه اینماد، خط پایانی بر شک و تردیدها کشید. - خبرگزاری آریا- رعایت الزام قانونی داشتن نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) به عنوان مجوز فعالیت کسب و کارهای ...


318 -
  ابلاغ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽ ﺩﺭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﮐﺎﺭﮔﺰﺍﺭﯼ
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 27  ماه پیش - شنبه 7 اسفند 1400، 19:15 62843813


پست بانک ایران دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻧﺤﻮه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽ و ﺗاﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺮﻭﺭﯾﺴﻢ ﺩﺭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﮐﺎﺭﮔﺰﺍﺭﯼ ﺑﺎﻧﮑﯽ را ابلاغ کرد. - به نقل از پست بانک ایران،


319 -
  ممنوعیت دریافت کپی مدارک از سوی بانک ها
یکتا پرس- اقتصادی- 27  ماه پیش - چهارشنبه 4 اسفند 1400، 20:00 62808950


بانک ها موظفند در ارائه خدمات پایه به اشخاص حقیقی ایرانی، ضمن تطبیق مشخصات هویتی با اصل مدارک، به دریافت کد رهگیری از سامانه ثبت احوال اکتفا کنند. - به گزارش گروه اقتصادی یکتاپرس، پیرو ...


320 -
  دریافت کپی مدارک از سوی بانک ها ممنوع شد
خبر داغ- اقتصادی- 27  ماه پیش - چهارشنبه 4 اسفند 1400، 17:55 62807273


بانک ها موظفند در ارائه خدمات پایه به اشخاص حقیقی ایرانی، ضمن تطبیق مشخصات هویتی با اصل مدارک، به دریافت کد رهگیری از سامانه استعلام هویتی سازمان ثبت احوال کشور و نگهداری آن در پرونده ...




 
اخبار داغ:
اولین ویدئو از مرد الجزایری 26 سال زندانی فحشا نزدیک خانه!
دلیل مرگ زری خوشکام / علت فوت مادر لیلا حاتمی چه بود؟ + بیوگرافی و عکس
زمان نهایی افزایش 40 درصدی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بانک رفاه مشخص شد
چشم انتظاری بازنشستگان به ثمر نشست | افزایش 40 درصدی حقوق بازنشستگان با اجرای همسان سازی از خرداد ماه
این بازیکن خرید جدید استقلال لقب می گیرد؟
علی دایی سپهر حیدری را با خاک یکسان کرد / شهریار آبروی بازیکن پرسپولیس را برد!
تمجید رامین رضاییان از هواداران استقلال / چرا باید با سرمربی پرسپولیس دست بدهم!؟
افشاگری مدیرعامل سابق مس از پیشنهاد رشوه
خبر خوش رحیم زارع درباره همسان سازی حقوق بازنشستگان بانک رفاه امروز 28 اردیبهشت
ورود جنجالی علی شمخانی به تخت جمشید
سنگ تمام خاص اسطوره خبرساز پرسپولیس برای سرمربی سرخ ها
فوری/واریزی جدید با حقوق بازنشستگان از این ماه | افزایش 800 هزار تومانی حقوق بازنشستگان این گروه
عکس/ ابراز علاقه سیما خضرآبادی به همسرش در فضای مجازی
عکس| طوفان اینستاگرامی هواداران پرسپولیس؛بغداد بو نجاح را می خواهیم
فوری؛ قضیه واریز یارانه معیشتی ویژه دهه کرامت چیست؟
سهیلا؛ زنی که 2 شوهر دارد و در 2 خانه زندگی می کند!
بارگذاری احکام متناسب سازی حقوق بازنشستگان در سامانه
فوری؛ خبرجدید مرتضوی از همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بانک رفاه 28 اردیبهشت
کشت خشخاش در دانشگاه رازی؛ پردیس کشاورزی یا زارعین متخلف
بیانیه آیت الله جعفر سبحانی درباره تعطیلی روز شنبه؛ اگر اقلیتی شنبه را تعطیل کنند، اکثریت از آن پیروی نمی کنند
زمان دقیق اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بانک رفاه اعلام شد
کشف جسد یک مرد در سیل مشهد

موضوعات داغ:
حقوق بازنشستگان
بازنشستگان تامین اجتماعی
همسان سازی حقوق بازنشستگان
تامین اجتماعی
همسان سازی حقوق
رامین رضاییان
بانک صادرات
متناسب سازی
مستمری بگیران
بازنشستگان کشوری
نام گذاری میدان
زنان اسیب دیده
اورژانس پیش بیمارستانی
کانون
محله الهیه
اسرای عراقی
پیاده روی اربعین
حمل و نقل عمومی مسافر
خطوط انتقال نفت
نیروی هوایی ترکیه
استخدام سد
ورزشگاه اربیل
اردوی تیم ملی بوکس
بدون تماشاگر
مسابقات دارت
کلاک
مبارکین
منصور کبگانیان
رودآور
هشتمین مرحله
سرمربی پرسپولیس
قاضی زاده هاشمی
یارانه معیشتی
محمدرضا آزادی
حقوق کارگران
پس از پیروزی
تیم استقلال
تعطیلی شنبه
پرداخت حقوق
دیدار مردمی
ابراز علاقه
تیم فوتبال استقلال
بهترین بازیکنان
استقلال خوزستان
باشگاه پرسپولیس
امام جمعه تهران
آیت الله سبحانی
اسطوره استقلال
فوتبال استقلال
بازی با گل گهر
نماینده آباده
میلیون تومانی
کمیسیون تلفیق
سازمان برنامه
واریز یارانه
عدالت خواهی
لایحه بودجه
ارائه خدمات
بازی پرسپولیس و سپاهان
تیم ملی والیبال ایران
سخنگوی کمیسیون تلفیق
دومین دیدار دوستانه
پرسپولیس و سپاهان
استان خراسان رضوی
وزارت دفاع روسیه
کمک به سیل زدگان
تیم ملی والیبال
بارش شدید باران
تعدیل نیروی کار
داریوش شجاعیان
وزارت دادگستری
شورای عالی کار
مهدی هاشمی نسب
جواد آقایی پور
دیدار دوستانه
بازی پرسپولیس
تأمین اجتماعی
ورزشگاه آزادی
حق عائله مندی
جامعه کارگری


 

منابع خبری

اخبار ویژه خبرگردون

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه ساناپرس

اخبار ویژه بازیگر نیوز

اخبار ویژه صنعت مالی

اخبار ویژه پویه آنلاین

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه زی سان

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه خبرجو 24

اخبار ویژه کاما پرس

اخبار ویژه ویکی مدیکال

اخبار ویژه ساناپرس

اخبار ویژه تبلیغات







همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.